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    公司于2016年6月23日以書面送達和電話方式向公司董事發(fā)出召開第六屆董事會臨時會議通知，會議于2016年6月28日以通訊表決方式召開。應參加會議的董事11人，實際參加會議的董事11人。本次董事會的召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

    會議審議并通過如下議案：

    1、《關于更換董事的議案》

    公司第六屆董事會董事張志利先生因到退休年齡，申請辭去公司董事職務。董事會同意其辭去公司董事的職務，并對其在任職期間勤勉盡責的工作態(tài)度及為公司做出的卓越貢獻表示衷心的感謝。

    董事會經審查認為，提名委員會提名的董事候選人姜長龍先生符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關于董事任職資格的要求，同意其擔任公司第六屆董事會董事，任期與公司第六屆董事會任期相同。

    2、《關于召開2016年第四次臨時股東大會的議案》。

    詳情請查閱當日公告。