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公司于2016年9月14日以書面送達和電話方式向公司董事發(fā)出召開第七屆董事會第一次會議通知，會議于2016年9月26日17時在森工集團五樓會議室召開。會議由董事長姜長龍先生主持，應(yīng)到董事7人，實到董事5人（獨立董事張忠偉先生因公出差，委托獨立董事曹玉昆女士代為出席并行使表決權(quán)；獨立董事李忠華先生因公出差，委托獨立董事何召濱先生代為出席并行使表決權(quán)）。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
會議審議并通過了如下議案：一、關(guān)于選舉董事長的議案
會議選舉姜長龍先生（簡歷詳見附件1）為公司第七屆董事會董事長，任期從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。
二、關(guān)于第七屆董事會專業(yè)委員會組成人員的議案
第七屆董事會專業(yè)委員會組成人員如下：
1、戰(zhàn)略委員會委員人選：姜長龍、包卓、田予洲、曹玉昆、何召濱、李忠華、張忠偉。董事長姜長龍任戰(zhàn)略委員會主任委員。
2、審計委員會委員人選：何召濱、曹玉昆、李忠華、張忠偉、包卓。獨立董事何召濱任審計委員會主任委員。
3、提名委員會委員人選：李忠華、曹玉昆、何召濱、張忠偉、姜長龍。獨立董事李忠華任提名委員會主任委員。
4、薪酬與考核委員會委員人選：曹玉昆、何召濱、李忠華、張忠偉、田予洲。獨立董事曹玉昆任薪酬與考核委員會主任委員。
三、關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案
經(jīng)公司董事長姜長龍先生提議，決定聘任包卓先生（簡歷詳見附件2）為公司總經(jīng)理，任期從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。
四、關(guān)于聘任其他高級管理人員（簡歷詳見附件3）的議案
經(jīng)公司總經(jīng)理包卓先生提議，決定聘任王海先生、劉波先生、王盡暉先生為公司副總經(jīng)理，薛義先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。
五、關(guān)于聘任董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案
經(jīng)公司董事長姜長龍先生提議，決定聘任時軍先生（簡歷詳見附件4）為公司董事會秘書，金明女士（簡歷詳見附件4）為公司證券事務(wù)代表，任期從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。
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