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經(jīng)參會(huì)監(jiān)事表決，一致通過了如下議案：
一、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司依照財(cái)政部新頒布及修訂的兩項(xiàng)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了變更，并在本期對(duì)涉及的業(yè)務(wù)核算進(jìn)行了調(diào)整。公司目前執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國證券監(jiān)督管理委會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司現(xiàn)時(shí)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、《2017年半年度報(bào)告》及摘要
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2017年半年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真的審核，提出如下審核意見：
1、半年報(bào)的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、半年報(bào)內(nèi)容和格式完全符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2017年半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；
3、在提出本書面審核意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、關(guān)于公司調(diào)整發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案
公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議以及2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“本次交易”）相關(guān)的議案。
公司擬對(duì)本次交易方案中的募集配套資金方案進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整內(nèi)容為將募集配套資金擬投入吉林長白山天泉有限公司20萬噸含氣礦泉水生產(chǎn)項(xiàng)目的資金進(jìn)行調(diào)減，調(diào)減后的募集配套資金不再投入該項(xiàng)目項(xiàng)下的鋪底流動(dòng)資金和預(yù)備費(fèi)用，該部分費(fèi)用將全部由公司以自有或自籌資金投入。
本次方案調(diào)整前后的募集配套資金金額以及用途具體如下：
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
實(shí)施主體 |
調(diào)整前的擬募集資金（萬元） |
調(diào)整后的擬募集資金（萬元） |
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1 |
長白山天泉20萬噸含氣礦泉水生產(chǎn)項(xiàng)目 |
吉林長白山天泉有限公司 |
16,000.00 |
11,400.00 |
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2 |
靖宇海源40萬噸礦泉水建設(shè)項(xiàng)目 |
靖宇縣海源礦泉飲品有限責(zé)任公司 |
10,000.00 |
10,000.00 |
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3 |
銷售渠道建設(shè)項(xiàng)目 |
泉陽泉 |
34,000.00 |
34,000.00 |
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4 |
支付部分中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 |
吉林森工 |
1,000.00 |
1,000.00 |
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合計(jì) |
61,000.00 |
56,400.00 |
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表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的調(diào)整不構(gòu)成重組方案重大調(diào)整的方案
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《中國證監(jiān)會(huì)上市部關(guān)于上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見問題與解答修訂匯編》的規(guī)定，本次方案內(nèi)容調(diào)整為調(diào)減募集配套資金金額，因此，本次方案調(diào)整不構(gòu)成本次重組方案的重大調(diào)整。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
五、關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告以及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案
具有證券從業(yè)資格的瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就本次交易標(biāo)的出具了《吉林森工集團(tuán)泉陽泉飲品有限公司審計(jì)報(bào)告》（瑞華專審字[2017]22040019號(hào)）、《吉林森工集團(tuán)泉陽泉飲品有限公司第五車間1-6月?lián)p益專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（瑞華專審字[2017]22040020號(hào)）、《吉林森工集團(tuán)泉陽泉飲品有限公司扣除第五車間1-6月?lián)p益專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（瑞華專審字[2017]22040018號(hào)）、《蘇州工業(yè)園區(qū)園林綠化工程有限公司審計(jì)報(bào)告》（瑞華專審字[2017]22040017號(hào)）以及《吉林森林工業(yè)股份有限公司備考審閱報(bào)告》（瑞華閱字【2017】22040003號(hào)）。
具有證券從業(yè)資格的上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司就本次交易標(biāo)的出具了《吉林森林工業(yè)股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事宜所涉及的吉林森工集團(tuán)泉陽泉飲品有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值加期評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》（信資評(píng)報(bào)字[2017]第4036號(hào)）、《吉林森林工業(yè)股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集資金事宜所涉及的吉林森工集團(tuán)泉陽泉泉陽飲品有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值加期評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》（信資評(píng)報(bào)字[2017]第4036-1號(hào)）以及《吉林森林工業(yè)股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事宜所涉及的蘇州工業(yè)園區(qū)園林綠化工程有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值加期資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》（信資評(píng)報(bào)字[2017]第4037號(hào)）。
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議決定批準(zhǔn)上述全部審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告以及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
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