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吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年1月7日以書面送達和電話方式向公司董事發(fā)出召開第七屆董事會第十次會議通知，會議于2019年1月17日上午9時在公司會議室召開。會議由董事長姜長龍先生主持，應到董事7人，實到董事7人。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

一、關于高管人員調整的議案；

二、關于更換董事的議案；
    三、關于2018年度業(yè)績預增的議案；
    四、關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案。