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第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
信息來(lái)源：吉林森工股份 發(fā)布日期：2019-09-29 瀏覽次數(shù)：6154次
吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年9月16日以書(shū)面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知，會(huì)議于2019年9月26日15時(shí)在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)龍主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案
二、關(guān)于第八屆董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)組成人員的議案
三、關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案
四、關(guān)于聘任其他高級(jí)管理人員的議案
五、關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的議案
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