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吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年4月15日以書面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知，會(huì)議于2021年4月26日上午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)龍先生主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

1、2020年度董事會(huì)工作報(bào)告

2、監(jiān)事會(huì)對(duì)董事2020年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告

3、2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告

4、2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

5、2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案

6、《2020年年度報(bào)告》及摘要

7、2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

8、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2020年度履職情況報(bào)告

9、2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

10、2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

11、關(guān)于2021年度與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的議案

12、2021年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃

13、關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案

14、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

15、董事會(huì)關(guān)于2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

16、2021年第一季度報(bào)告

17、關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的議案

上述董事會(huì)決議事項(xiàng)第1、4、5、6、7、9、10、11、13、14項(xiàng)，需提請(qǐng)公司2020年年度股東大會(huì)審議。

詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。