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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年4月14日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開第九屆董事會第二次會議通知，會議于2023年4月28日在公司會議室召開。會議由董事長姜長龍先生主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)際參加會議的董事7人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
會議審議并通過了如下議案：
1、2022年度董事會工作報告
2、監(jiān)事會對董事 2022年度履職評價報告（非表決事項(xiàng)）
3、2022年度總經(jīng)理工作報告
4、2022年度財務(wù)決算報告
5、2022年度利潤分配預(yù)案
6、《2022年年度報告》及摘要
7、關(guān)于續(xù)聘2023年度公司審計機(jī)構(gòu)的議案
8、2022年度獨(dú)立董事述職報告
9、董事會審計委員會 2022年度履職情況報告
10、2022年度內(nèi)部控制評價報告
11、2023年度財務(wù)預(yù)算報告
12、關(guān)于2023 年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案
13、2023年度生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)項(xiàng)目投資計劃
14、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
15、董事會關(guān)于 2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告
16、《2023年第一季度報告》
17、關(guān)于修訂《公司章程》的議案
18、關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
19、關(guān)于修訂《對外擔(dān)保管理制度》的議案
20、關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案
詳情請查閱當(dāng)日公告。
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