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吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年9月30日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2024年10月11日以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

1、《關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)退休辭任的議案》

2、《關(guān)于高級(jí)管理人員退休辭任的議案》

3、《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》